CYPRUS AND FINANCIAL INTELLIGENCE INCIDENT

The problems of the Global Online Betting Empire of the Murdered Turkish Cypriot Businessman Halil Falyali continue.

Now, Halil Falyali's partner and operations manager Cemil Önel Holanda has also been murdered.!

KEY NAME IN FALYALI CASE EXECUTION.

Hotel Hoevevoorde in Rijswijk, South Holland, Killed.

Cemil Önal, the financial manager and murder suspect of illegal betting baron Halil Falyalı, who was killed in the TRNC, was caught 16 months ago in the Netherlands, where he had fled. Cemil Önal, who gave a 120-page statement to the Dutch and US intelligence and became an informant, was released.

It was claimed that Cemil Önal, who was protected by the Dutch intelligence, was killed. The previous day, CHP Leader Özgür Özel announced that Fahrettin Altun, the Director of Communications, sent a note to journalists and politicians regarding Cemil Önal, saying, “If possible, do not get into the subject of the TRNC and Halil Falyalı.

If the subject is brought up, consider it as a game played by FETÖ and foreign intelligence. Do not respond to the CHP’s Cyprus allegations, not at all.” The visual of the note in question was published by Barış Terkoğlu, and Fahrettin Altun made a statement confirming the issue.

I had explained it on the first day. Fahrettin Altun had been familiar with the Cemil Önal issue from the very first day, had been informed about what he was going to say, had drawn up a risk map with his team, and had completely silenced the media;

I had explained that he had organized cyber attacks on the media that spoke out, and had also used the weapon of blocking access. The question is, who silenced the media is clear! If the incident is true, who silenced Cemil Önal?

What is the nature of what happened immediately after Altun was targeted?

FINANCIAL INTELLIGENCE IN CYPRUS

Inside the Global Online Betting Empire of the Murdered Turkish Cypriot Businessman Halil Falyali.!

The recent OCCRP investigation into Halil Falyali‘s alleged illegal online betting operation unveils a sophisticated, multi-jurisdictional scheme that poses significant challenges for financial regulators and compliance professionals worldwide. With monthly revenues reportedly exceeding $80 million and a complex web of mule accounts spanning traditional banking, credit cards, and cryptocurrencies, this case exemplifies the evolving nature of financial crime in the digital age.

1. Scale of Operations: The alleged illegal gambling empire reportedly generated at least $80 million monthly, employing hundreds of off-the-books workers and overseeing thousands of betting sites targeting gamblers in dozens of countries.

2. Money Movement: The organization allegedly recruited thousands of individuals to open bank, credit card, crypto, and online payment processor accounts, functioning as “mule accounts” to conceal the trail of funds.

3. Cryptocurrency Involvement: Turkish authorities seized approximately $40 million in cryptocurrency assets linked to the operation.

4. Legal Front: Larsen Technologies Ltd., a company registered in 2013 with a gaming license in northern Cyprus, allegedly served as a front for illegal operations.

5. Political Connections: According to Falyali’s former head of finance, Cemil Önal, approximately $15 million per month was allegedly funneled into “sponsorship” payments, primarily to ruling party officials in Turkey and northern Cyprus.

6. The Attack: Halil Falyali was murdered in an armed attack in February 2022. He was allegedly a key figure in the illegal gambling market in Northern Cyprus and had a lengthy criminal record dating back to 1987, including charges of harassment, threats, and assault.

      

The Case Analysis

Key aspects of this operation—including its scale, use of cryptocurrency, political connections, and the blending of legal and illegal activities—highlight critical areas where financial institutions and regulators must enhance their vigilance and adapt their compliance strategies. As cross-border online gambling continues to grow, this case demonstrates need for robust KYC procedures, advanced transaction monitoring systems, and increased international cooperation in combating financial crime.

The Falyali case exemplifies the challenges faced by financial regulators and law enforcement agencies in combating large-scale, cross-border illegal gambling operations.

Several factors contribute to the complexity of this case:

1. Jurisdictional Issues: The operation spanned multiple jurisdictions, including Turkey, northern Cyprus, and potentially other countries, complicating enforcement efforts.

2. Use of Cryptocurrency: The involvement of cryptocurrency adds a layer of anonymity and complicates asset tracing and recovery.

3. Mule Accounts: The use of numerous individual accounts for money movement makes traditional transaction monitoring less effective.

4. Political Connections: Alleged payments to officials suggest potential corruption, which could hinder investigation and prosecution efforts.

5. Legal-Illegal Overlap: The operation’s use of a legitimate front (Larsen Technologies) blurs the line between legal and illegal activities, potentially complicating regulatory oversight.

Falyali’s declared assets included hotels, casinos, construction businesses, and a petroleum company, estimating his net worth to have been between $300-400 million.

IMPLİCATİONS FOR FİNANCİAL COMPLİANCE

1. Enhanced Due Diligence: Financial institutions should implement robust KYC and due diligence procedures, particularly for clients in high-risk jurisdictions or industries.

2. Transaction Monitoring: Compliance teams should update their transaction monitoring systems to detect patterns indicative of mule account activity and illegal gambling operations.

3. Cryptocurrency Compliance: As demonstrated by this case, robust AML/CFT measures for cryptocurrency transactions are crucial.

4. Cross-Border Cooperation: Improved international cooperation among financial intelligence units and law enforcement agencies is essential to combat such complex, multi-jurisdictional schemes.

5. Industry-Specific Risk Assessments: The gambling and betting sector, particularly online operations, requires specialized risk assessments and enhanced monitoring.

This case underscores the evolving nature of financial crime and the need for continual adaptation of compliance strategies to address emerging threats in the digital age.

Report Illegal Activities

If you have information about illegal gambling, illegal casinos or money laundering activities, please share it with FinTelegram via our whistleblower system.

Tamir February 15, 2025

 

ARTİCLES ABOUT HALİL FALYALI AND CYPRUS...

 

KIBRIS ARTIK SADECE BİR ADA DEĞİL.!

Halil Falyalı ile ilgili iddialar ve Ankara’nın cevabı hakkında neler biliniyor.?

BBC Türkçe'ye konuşan gazeteci Ayşemden Akın, "Önal'ın ortaya attığı iddiaların bireysel suçlamalar olmanın ötesinde, Kıbrıs'ın kuzeyinin nasıl bir dönüşüm geçirdiğini gözler önüne serdiğini" söylüyor. Akın, yüzeyden bakıldığında Kıbrıs'ın hâlâ bir turizm adası gibi görünebildiğini ancak perde arkasında ise "kara para, yasa dışı bahis, mafya savaşları, faili meçhul cinayetler ve yozlaşma" olduğunu savunuyor.

2022 yılında silahlı saldırı sonucu öldürülen Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı’nın, bir dönem finans işlerini yürüttüğü öne sürülen Cemil Önal adadaki yasa dışı ilişkilerle ilgili bazı iddialarda bulundu.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yayın yapan Bugün Kıbrıs gazetesinin 14, 15 ve 16 Nisan tarihlerinde yayımladığı söyleşide Önal, Türkiye’den bazı bürokratlar ve siyasetçiler ile bazı yakınlarının Falyalı ile yakın ilişki kurduğunu öne sürdü.

Önal, hakkındaki Türkiye merkezli suç örgütü davası devam eden Falyalı’nın, yaşarken çeşitli şantaj kasetleri hazırladığını ve Ankara’daki bazı yetkililerin bu kasetlerin elde edilmesi için çaba sarf ettiğini iddia etti.

CHP-Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de bir açıklamasında iddialara yer verdi. Türkiye’deki yetkililer ise iddiaları kesin bir dille reddetti.

Dışişleri Bakanlığı, “iddiaların tamamıyla gerçek dışı olduğunu” belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı DMM-Dezenformasyonla Mücadele Merkezi isim vermeden bu habere değinerek “asılsız iddialara itibar etmeme” çağrısı yaptı.

Eski içişleri bakanı ve AKP-Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da iddialara sert tepki gösterdiği bir açıklama yayımladı.

Önal’ın iddialarını, bu iddialara verilen cevapları ve Falyalı’nın kurdurduğu iddia edilen yasa dışı bahis çarkı ile ilgili merak edilenleri derledik.

HALİL FALYALI.?
Halil Falyalı, adanın kuzeyinde yıllarca, otel ve kumarhane işletmecisi olarak tanındı.

Sosyal medya paylaşımları, gösterişli bir hayata sahip olduğuna işaret ediyordu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in 2021 yılında yayımladığı YouTube videolarında ortaya attığı iddialarla Falyalı, Türkiye’de de merak edilen bir isme dönüştü.

Peker, Falyalı’nın “uyuşturucu kaçakçılığından gelen para trafiğini yürüttüğünü ve elinde bazı şantaj kasetleri olduğunu” öne sürüyordu.

Peker, Türkiye’den bazı siyasetçiler ve yakınlarının Falyalı ile ilişkide olduğunu da iddia ediyordu.
Falyalı o dönem bu iddiaları reddetti.

Ankara merkezli olarak yürütülen “Halil Falyalı suç örgütünün yasa dışı bahis faaliyetleriyle” ilgili dava ise devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı ve 6 Aralık 2024’te kabul edilen iddianamede, 35’i örgüt yöneticisi 250 şüpheli yer alıyor.

İddianamede, yasa dışı bahis suçunun, internet üzerinden erişim sağlanan web siteleri aracılığıyla gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

Para transferlerinde genellikle ATM’ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı gibi yöntemlerin kullanıldığı anlatılan iddianamede, son aşamada örgüt yöneticilerinde toplanan gelirlerin kripto varlıklara çevrildiği iddia ediliyor.

FALYALI CİNAYETİ KİM TARAFINDAN İŞLENDİ.?
Falyalı, 8 Şubat 2022 yılında Girne’de, otomatik silahlı saldırganlar tarafından aracına düzenlenen saldırıda öldürüldü. Olayda Falyalı’nın şoförü de hayatını kaybetti. İstanbul’da yakalanan yedi sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan Mustafa Söylemez’e iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

CEMİL ÖNAL.?
Cemil Önal, Falyalı’nın yakınında olan bir isimdi. Anlattığına göre bir dönem onun finans işlerini yürüttü.

Önal, Falyalı cinayetinden sonra şüpheli sıfatıyla aranmaya başladı ancak yurtdışına kaçtı. Aralık 2023’te Hollanda’da yakalanan Önal, bu ülkede yargılanmaya başladı. Türkiye’ye iade edilmedi.

Hollanda Adalet Bakanlığı BBC Türkçe’nin Önal’la ilgili bilgi talebine “Bireysel davalarla ilgili bilgi veremiyoruz” yanıtını verdi.

ÖNAL ULUSLARARASI KURULUŞA NELER ANLATTI.?
Cemil Önal, geçen aylarda cezaevinden, küresel çapta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu OCCRP-Organize Suç ve Rüşvet Kaydı Projesi’ne konuştu.

Proje kapsamında yer alan kişiler Öcal ile 20 saati aşkın süren telefon röportajları yaptı.

Bunun sonucunda OCCRP, 13 Şubat 2025’te “Öldürülen Kıbrıslı Türk İşadamının Küresel Online Bahis İmparatorluğu” adlı bir araştırma yayımladı.

Araştırmada, Önal’dan “Falyalı’nın uzun süre finans müdürlüğünü yapmış kişi” olarak bahsedildi.

Araştırmada Önal’ın, Türkiye ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki Türk yönetiminin kamu görevlilerine her ay yaklaşık 15 milyon dolarlık “sponsorluk” ödemesini şahsen ayarladığı iddiaları dile getirildi.

“Anlattığı sistemi patronu için kendisi kurduğunu” savunan Önal, cinayetle ilgisi olduğu iddiasını reddetti.

ÖNAL SON RÖPORTAJINDA HANGİ İDDİALARI ORTAYA ATTI.?
Önal’ın son günlerde gündeme gelmesi ise Kuzey Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın’la yaptığı söyleşi ile oldu.
Akın’ın Önal ile Hollanda’da yaptığı söyleşi, Bugün Kıbrıs gazetesinde “Halil Falyalı Yaşıyor” başlığıyla yazı dizisi olarak yayımlandı.

Dizide Önal’ın; Türkiye’deki bazı bürokrat ve siyasetçiler ile yakınlarının Falyalı ile ilişkiler geliştirdikleri, Falyalı’nın elinde şantaj kasetleri olduğu, Falyalı’nın merkezinde olduğu grubun Türkiye’de rüşvetle bazı soruşturma dosyalarından isim sildirdiği gibi iddialarına yer veriliyor.

Ayrıca Önal, yasa dışı bahisle elde edilen paranın aklanma yöntemlerine dair de iddialarda bulunuyor.

Önal söyleşide, bir dönem Lefkoşa Büyükelçiliği yapan Yasin Ekrem Serim ve bazı aile üyeleri ile Falyalı arasında yakınlık olduğunu da iddia ediyor.

Önal, Serim’in, Falyalı’nın kasetlerini ele geçirmesi için Kuzey Kıbrıs’ta görevlendirildiğini öne sürüyor.

Önal’ın bazı iddiaları arasında Hakan Fidan’ın yakınlarının da ismi geçiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 15 Nisan’daki grup toplantısında iddiaları gündeme getirirdi.

Özel, “Şimdi, bu adı geçenler üzerinden bir tane, her şeyi göze alan savcı arıyoruz” dedi.

ANKARA: SİSTEMATİK İFTİRA VE KARALAMA KAMPANYASI
Dışişleri Bakanlığı, “Bakanlığımıza ve sayın bakanımıza yönelik dile getirilen iddialar tamamıyla gerçek dışıdır” dedi.
Açıklamada iddialar, “sistematik iftira ve karalama kampanyası” olarak tarif edildi.

Bakanlık “herhangi bir somut delile dayanmayan bu asılsız iddialar karşısında” yasal yollara başvurulacağını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı DMM’den yapılan açıklamada ise “Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği görev değişimi ile ilgili manipülatif haberler kurgulandığı tespit edilmiştir” cümlesine yer verildi.

Açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın isimlerinin de geçtiği haberlerdeki sözde diyalog ve iddiaların tamamı hayal ürünüdür. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz” ifadeleri yer aldı.

Eski içişleri bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da yazı dizisinin ardından X hesabından bir açıklama yaptı.
Geçmişte kendisi hakkında, Halil Falyalı ile bağlantılı bazı iddialar gündeme gelmiş olan Soylu, son açıklamasında şunları söyledi:

“Bu cinayetin, başka bir ülkeye kaçan, hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve iadesi beklenen bir numaralı şüphelisinin bir yıl önce ortaya attığı hayal ürünü iftiraları sürekli tekrar edenlere biz ‘operasyon çocuğu’ dedik, haklı çıktık.

“Her türlü dış istihbaratın oyuncağı hâline gelen bu kişilerin, konu ne olursa olsun, ellerinde belge, bilgi ve kanıt varsa ortaya koymamaları namertliktir.”

Son röportajda doğrudan Soylu ile ilgili bir iddia bulunmuyor.

YASİN EKREM SERİM.?
Önal’ın röportajında bahsettiği Yasin Ekrem Serim, Ağustos 2024 ve Mart 2025 arasında Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yaptı.
Serim, son dönemde ise Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın isimlerden biri olarak bilinen babası Maksut Serim, geçmişte Vakıfbank’ta genel müdür yardımcılığı da dahil çeşitli görevler aldı.

Maksut Serim ayrıca 2003-2016 yılları arasında başbakanlık bünyesinde basın ve halkla ilişkiler müşavirliği ve başbakanlık başmüşavirliği görevlerini yürüttü.

Bir dönem cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı de yapan Maksut Serim, Halkbank’ın yönetim kurulu üyeliğinde de bulundu. Serim halen Halkbank’ın kredi komitesi yedek üyesi.

Yasin Ekrem Serim’le ilgili bazı iddialar geçmişte de gündeme gelmişti.

Ocak 2024’te CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, TBMM’de, Serim’in Halil Falyalı ile hakkında yakalama kararı varken bir şirkete ortak olduğunu iddia etmişti.

Bunun ardından Serim’in avukatı Muhammed Kerim Karadağ, iddialarla ilgili kapsamlı bir açıklamada bulunmuştu.

Karadağ, “Müvekkilim Yasin Ekrem Serim, bahsi geçen şahısla [Halil Falyalı] hiçbir şekilde şirket kurmamış, ortak ticari faaliyette bulunmamıştır” demişti.

“Esasen bahsi geçen satış̧, taşınmaz satışına ilişkin olup şirkete bağlı bir taşınmazın satışı, şirket hisselerinin devri üzerinden yapılmıştır” diyen Karadağ şunları eklemişti:

“Bir gayrimenkul satışının yasa dışı kişilerle ortaklık olarak kamuoyuna servis edilmesi, açıkça suç teşkil etmektedir. Müvekkilimizin geçmişe dönük tüm işlemleri devlet kayıtlarında mevcut olup mal beyanı olarak da devlet kayıtlarında bulunmaktadır.”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de 16 Nisan’da benzer iddialarda bulundu.

KIBRIS KARA PARANIN VE KİRLİ İLİŞKİLERİN MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ
BBC Türkçe’ye konuşan gazeteci Ayşemden Akın, “Önal’ın ortaya attığı iddiaların bireysel suçlamalar olmanın ötesinde, Kıbrıs’ın kuzeyinin nasıl bir dönüşüm geçirdiğini gözler önüne serdiğini” söylüyor.

Akın, yüzeyden bakıldığında Kıbrıs’ın hâlâ bir turizm adası gibi görünebildiğini ancak perde arkasında ise “kara para, yasa dışı bahis, mafya savaşları, faili meçhul cinayetler ve yozlaşma” olduğunu savunuyor.

Adada, geçim sıkıntısındaki gençlerin, “kolay paranın peşine düştüğünü ve bu yolun ucunun da çoğu zaman yasa dışı şebekelere, kara para trafiğine ve suç örgütlerine çıktığını” belirtiyor.

Önal’ın iddiaların bu nedenle önemli olduğunu savunan Akın, “Kıbrıs artık sadece bir ada değil; suçun, kara paranın ve kirli ilişkilerin merkezine dönüşmüş durumda. Biz bu düzene itiraz ediyoruz” diye konuşuyor.

BBC Türkçe

Devamı Linkte; https://bugunkibris.com/2025/04/26/bbc-turkce-yazdi-i-kibris-halil-falyali-ile-ilgili-iddialar-ve-ankaranin-cevabi-hakkinda-neler-biliniyor/ 

 

Ayşemden Akın; 26-04-2025 13.13

Bugün Kıbrıs; https://bugunkibris.com/

 

Kıbrıs: Mafyanın gölgesinde barış mümkün mü.?

Kıbrıs, adeta mafyanın cennetine dönüşmüş durumda. 

Adanın dört bir yanında dönen kara para, uyuşturucu ve yasadışı bahis işleri, siyaset ve suçun iç içe geçtiği karanlık bir tabloyu gözler önüne seriyor.

2022’de suikasta uğrayan Halil Falyalı’nın ardından gelen taziye mesajları, Kıbrıs’taki mafya dayanışmasının boyutlarını açıkça gösterdi. Güney Kıbrıs’ın ünlü mafya lideri Loukas Fanieros’un Falyalı’dan “adam gibi adam” diye bahsetmesi, bu karanlık ittifakın bir parçasıydı.

Uluslararası Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi-OCCRP’nin araştırmasına göre Falyalı’nın küresel sanal bahis imparatorluğu ölümünün ardından dahi büyüyor. Ermenistan, Malta ve Belarus’taki bağlantıların bir ucu da hep Kıbrıs’a çıkıyor.

Onlarca gazetecinin bir araya gelerek yaptığı araştırmalarda kara paranın hem Türkiye’den hem de Güney Kıbrıs’tan bavullarla kuzeye geçtiği ortaya konuyor. Üst düzey askeri yetkililerin işin içinde olduğu, gümrükteki adamlarına yüklü para ödediği ve bu çarkı kurduğu belirtiliyor.

Devamı Linkte; https://bugunkibris.com/2025/03/04/kibris-mafyanin-golgesinde-baris-mumkun-mu/

Ayşemden Akın; 04-03-2025 12.22

Bugün Kıbrıs; https://bugunkibris.com/

 

#www.medyagunebakis.com, 

#toplumsalmuhalefet, 

#ökkeşbölükbaşı,